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Certificat de constitution de la société, portant le numéro d'identification (CIN)Obligatorio

Certificate of Incorporation (Form INC-11), portant le CIN

Extrait du registre du commerce ou équivalent local, de moins de 3 mois.

Organismo : Ministry of Corporate Affairs — Registrar of Companies (RoC) — Validez 3 meses

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Statuts de la sociétéObligatorio

Statuts à jour, signés, dans la langue du pays.

Carte de numéro fiscal permanent, attestation de numéro de retenue à la source et certificat d'enregistrement à la TPS/TVA indienneObligatorio

PAN card, TAN allotment letter et GST Registration Certificate (Form GST REG-06, portant le GSTIN)

Attestation ou avis d'identification fiscale / TVA de la structure.

Organismo : Income Tax Department (PAN, TAN) ; Goods and Services Tax Network (GSTIN)

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Relevé de dépôt des déclarations de TVA indienne et relevé fiscal annuelOpcional

GST Return filing status (tableau GSTR-1 / GSTR-3B sur le portail GST) ; Form 26AS / AIS

Quitus ou attestation de conformité fiscale de moins de 3 mois, quand le pays en délivre une.

Organismo : GSTN et Income Tax Department — Validez 3 meses

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Immatriculation et justificatifs de paiement auprès de la caisse de prévoyance et de l'assurance maladie salarialeObligatorio

EPF Establishment Registration (EPF Code) + ECR challans ; ESIC Registration Certificate (Form C-11, code à 17 chiffres) + challans

Attestation de l'organisme qui recouvre les cotisations, de moins de 3 mois, quand le pays en délivre une.

Organismo : Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) et Employees' State Insurance Corporation (ESIC) — Validez 3 meses

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Police d'assurance responsabilité civile professionnelleOpcional

Professional Indemnity Insurance policy / Errors & Omissions cover

Attestation en cours de validité, de moins de 3 mois.

Organismo : Assureur agréé IRDAI — Validez 12 meses

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Certificat d'exercice professionnel délivré par l'ordre des experts-comptables indiensOpcional

Certificate of Practice — Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ; à défaut Company Secretary (ICSI) ou Cost Accountant (ICMAI)

Carte professionnelle, licence ou attestation d'inscription, lorsque la paie est réglementée dans le pays.

Organismo : Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) — Validez 12 meses

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Numéro d'identification des dirigeants et pièces d'identité des administrateursObligatorio

DIN (Director Identification Number) + PAN et Aadhaar (ou passeport) des dirigeants

Passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Organismo : Ministry of Corporate Affairs

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Dispositif de conformité à la loi indienne sur la protection des données personnellesOpcional

Digital Personal Data Protection Act, 2023 — politique de confidentialité, désignation d'un Data Protection Officer, contrat de Data Processor

Récépissé, déclaration ou désignation d'un délégué, lorsque le pays l'impose.

Organismo : Ministry of Electronics and Information Technology / Data Protection Board of India

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Références ou présentation du cabinetOpcional

Plaquette, page de présentation ou liste de références (facultatif).

Autorisation d'exploitation de l'établissement délivrée par l'ÉtatObligatorio

Shops and Establishments Registration Certificate (Gumasta licence dans certains États)

Pièce indienne spécifique, souvent oubliée des dossiers internationaux : toute entreprise employant du personnel dans des locaux doit être enregistrée auprès du département du travail de son État. Les modalités, la durée et le nom (Gumasta au Maharashtra) varient d'un État à l'autre. Y ajouter le Professional Tax Registration Certificate (PTRC/PTEC) dans les États qui le pratiquent.

Organismo : Département du travail de l'État concerné (Labour Department)

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