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Certificat permanent du registre du commerce (code d'accès)إلزامي

Certidão permanente do registo comercial (código de acesso)

Extrait du registre du commerce ou équivalent local, de moins de 3 mois.

الجهة المُصدِرة : Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) — Registo Comercial — مدة الصلاحية 3 أشهر

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Statuts de la sociétéإلزامي

Statuts à jour, signés, dans la langue du pays.

Carte d'entreprise / NIPC et numéro d'identification fiscaleإلزامي

Cartão de Empresa / NIPC e número de identificação fiscal (NIF)

Attestation ou avis d'identification fiscale / TVA de la structure.

الجهة المُصدِرة : Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC — IRN) et Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)

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Attestation de situation fiscale régulariséeإلزامي

Certidão de situação tributária regularizada

Quitus ou attestation de conformité fiscale de moins de 3 mois, quand le pays en délivre une.

الجهة المُصدِرة : Autoridade Tributária e Aduaneira (Portal das Finanças) — مدة الصلاحية 3 أشهر

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Déclaration de situation contributive régulariséeإلزامي

Declaração de situação contributiva regularizada

Attestation de l'organisme qui recouvre les cotisations, de moins de 3 mois, quand le pays en délivre une.

الجهة المُصدِرة : Instituto da Segurança Social, I.P. (Segurança Social Direta) — مدة الصلاحية 4 أشهر

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Assurance de responsabilité civile professionnelleإلزامي

Seguro de responsabilidade civil profissional

Attestation en cours de validité, de moins de 3 mois.

الجهة المُصدِرة : Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) — Regulamento do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional — مدة الصلاحية 12 أشهر

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Inscription à l'Ordre des comptables certifiés — comptable certifié et enregistrement de la sociétéإلزامي

Inscrição na Ordem dos Contabilistas Certificados — Contabilista Certificado (CC) e registo da sociedade de profissionais / sociedade de contabilidade

Carte professionnelle, licence ou attestation d'inscription, lorsque la paie est réglementée dans le pays.

الجهة المُصدِرة : Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) — مدة الصلاحية 12 أشهر

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Carte de citoyen ou passeport du gérant / administrateurإلزامي

Cartão de Cidadão ou passaporte do gerente/administrador

Passeport ou carte d'identité en cours de validité.

الجهة المُصدِرة : Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)

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Registre des activités de traitement et délégué à la protection des donnéesاختياري

Registo das atividades de tratamento e encarregado de proteção de dados (RGPD / Lei n.º 58/2019)

Récépissé, déclaration ou désignation d'un délégué, lorsque le pays l'impose.

الجهة المُصدِرة : Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)

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Références ou présentation du cabinetاختياري

Plaquette, page de présentation ou liste de références (facultatif).

Registre central du bénéficiaire effectif — déclaration/certificatإلزامي

Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) — declaração/certidão

Spécificité portugaise très utile pour le KYC : la déclaration RCBE doit être confirmée chaque année et son absence bloque l'accès aux fonds publics et à certains actes notariés.

الجهة المُصدِرة : Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) — مدة الصلاحية 12 أشهر

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