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Extrait certifié du registre du commerce (fiche d'immatriculation)إلزامي

Äriregistri kinnitatud väljavõte / registrikaart

Extrait du registre du commerce ou équivalent local, de moins de 3 mois.

الجهة المُصدِرة : Tartu Maakohtu registriosakond — e-Business Register exploité par le Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) — مدة الصلاحية 3 أشهر

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Statuts de la sociétéإلزامي

Statuts à jour, signés, dans la langue du pays.

Code d'immatriculation et numéro de TVA estonienإلزامي

Registrikood (identifiant fiscal) et KMKR-number — käibemaksukohustuslasena registreerimise number (EE + 9 chiffres)

Attestation ou avis d'identification fiscale / TVA de la structure.

الجهة المُصدِرة : Maksu- ja Tolliamet (MTA — Estonian Tax and Customs Board)

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Attestation d'absence de dettes fiscalesإلزامي

Maksuvõlgade puudumise tõend (Certificate on absence of tax arrears)

Quitus ou attestation de conformité fiscale de moins de 3 mois, quand le pays en délivre une.

الجهة المُصدِرة : Maksu- ja Tolliamet (MTA) — مدة الصلاحية 1 أشهر

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Régularité des cotisations sociales (taxe sociale)إلزامي

Sotsiaalmaks — couvert par le même maksuvõlgade puudumise tõend du MTA

Attestation de l'organisme qui recouvre les cotisations, de moins de 3 mois, quand le pays en délivre une.

الجهة المُصدِرة : Maksu- ja Tolliamet (MTA) ; Sotsiaalkindlustusamet et Tervisekassa pour les prestations — مدة الصلاحية 1 أشهر

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Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelleاختياري

Kutsealase vastutuskindlustuse poliis / tõend

Attestation en cours de validité, de moins de 3 mois.

الجهة المُصدِرة : Assureur agréé sous le contrôle de la Finantsinspektsioon — مدة الصلاحية 12 أشهر

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Certificat professionnel de comptable (niveau 5 ou 6) ; commissaire aux comptes assermenté pour l'auditاختياري

Kutsetunnistus « Raamatupidaja, tase 5 » ou « Vanemraamatupidaja, tase 6 » — certification professionnelle volontaire ; « vandeaudiitor » pour l'audit légal

Carte professionnelle, licence ou attestation d'inscription, lorsque la paie est réglementée dans le pays.

الجهة المُصدِرة : Kutsekoda (agence estonienne des qualifications), via Eesti Raamatupidajate Kogu ; Audiitorkogu pour les vandeaudiitorid — مدة الصلاحية 12 أشهر

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Carte d'identité électronique ou passeport du membre du directoireإلزامي

ID-kaart või pass juhatuse liikme kohta

Passeport ou carte d'identité en cours de validité.

الجهة المُصدِرة : Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)

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Déclaration du délégué à la protection des donnéesاختياري

Andmekaitsespetsialisti registreerimine Andmekaitse Inspektsioonis (RGPD)

Récépissé, déclaration ou désignation d'un délégué, lorsque le pays l'impose.

الجهة المُصدِرة : Andmekaitse Inspektsioon (AKI)

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Références ou présentation du cabinetاختياري

Plaquette, page de présentation ou liste de références (facultatif).

Procédures internes de lutte contre le blanchiment et désignation d'un correspondantإلزامي

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohased sise-eeskirjad ja kontaktisik

Les prestataires de services comptables sont des entités assujetties à la loi estonienne LCB-FT : ils doivent tenir des règles internes écrites, appliquer la vigilance client et désigner un correspondant auprès de la FIU. Aucun agrément préalable n'est requis pour la comptabilité (contrairement aux prestataires de services aux sociétés et fiducies), mais l'existence de ces procédures est un bon test de professionnalisme.

الجهة المُصدِرة : Rahapesu Andmebüroo (FIU Estonia)

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